제5기 정기 주주총회 소집공고

제5기 정기 주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 다음과 같이 제5기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 전남 화순군 화순읍 산단길 12-55 (본사 사무실)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제5기(2018년01월01일～2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사 중임의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항 당사 정관 제17조(소집통지, 공고)에 의거, 소집통지는 당사가 직접 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 이번 주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시

거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

1) 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증, 인감도장,

인감증명서1부(주주총회의사록 공증위임용)

2) 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감도장날인 및 인감증명서1부), 대리인 신분증,

공증용위임장(위임인 인감도장날인)

2019 년 3 월 13 일

주식회사 메디셀바이오

대표이사 나용주 (직인생략)