제6기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사 정관 제15조에 의거하여 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31.) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 전남 화순군 화순읍 산단길 12-55(본사 사무실)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건 :

제 1 호 의안 : 제6기(2019년01월01일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

4. 지참물 : 신분증, 주주총회 참석장,인감도장,인감증명서1부(주주총회의사록 공증위임용)

※ 의결권 행사를 위임하고자 하는 경우에는 동봉한 정기주주총회 위임장 및 공증용위임장을

작성하여 인감도장날인과 인감증명서를 첨부하여 주시고 대리인은 신분증을 지참 바랍니다.

2020 년 03 월 13 일

주식회사 메디셀바이오

대표이사 나용주 (직인생략)